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Fiscalía perdió caso Flores por negligencia: ISD

ISD afirma que la negligencia de la Fiscalía hizo perder el caso Flores

La organización ISD Democracia afirmó que la Fiscalía perdió el caso de presunta corrupción contra el expresidente Francisco Flores por negligencia al momento de presentar pruebas. Más detalles en este vídeo

Posted by Transparencia Activa on Monday, October 29, 2018

La organización Iniciativa Social para la Democracia (ISD) señaló como culpable a la Fiscalía General de la República (FGR) y que por su negligencia en la presentación de pruebas la Cámara Segunda de lo Penal absolviera a la familia del expresidente Francisco Flores por la responsabilidad civil de $15 millones en la presunta corrupción en la administración de los fondos donados por Taiwán.

El coordinador del área de transparencia de ISD, Óscar Campos, aseguró que “es una negligencia de la Fiscalía al no prestarle la atención debida a un proceso de responsabilidad civil que se estaba siguiendo en el Tribunal correspondiente”.

Campos añadió que la Cámara resolvió con los elementos de prueba que tenía y que la misma FGR presentó en el proceso, mismos que no fueron suficientes para determinar la culpabilidad del exmandatario.

El representante de la organización ciudadana indicó que a lo largo de dos años y medio se demostró en los juzgados que el dinero donado por Taiwán fue utilizado de manera ilícita.

“Ya lo veníamos señalando nosotros, desde que éramos parte de la querella, que la Fiscalía de Luis Martínez, y de los primeros días del fiscal Douglas Meléndez, no prestaron la debida atención que este caso requería”, subrayó Campos.

El viernes pasado, la Cámara resolvió que la prueba presentada por la Fiscalía era ilegal, pues se presentaron documentos de la embajada de Taiwán originales, pero faltó la formalidad que exige para que haga fe en el país.

“La firma debe estar autentificada por un cónsul. No se llenaron las formalidades de ley. En ese sentido la prueba aportada no era legal”, detalla la información del centro judicial respecto al tema.

El fiscal general, Douglas Meléndez, al respecto culpó al exfsical Luis Martínez, pues en la administración de él los fiscales del caso no realizaron el trabajo como debía.

“Pero ese caso no lo vi yo, fue la administración anterior y si ellos lo plantearon mal, son ellos los responsables”, resaló el fiscal Meléndez quien añadió que se evalúa la posibilidad de interponer un recurso de casación para dejar sin efecto la decisión de la Cámara.

FGR se extralimitó al incautar bienes de expdte. Flores afirma diputado Norman Quijano

El diputado Norman Quijano criticó este jueves al fiscal general Douglas Meléndez, por incautar 15 bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, en al menos cuatro departamentos del país, para trasladarlas al Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB.

Según el legislador y ex candidato presidencial por el partido Arena, “la FGR se extralimitó en sus funciones al aplicar la ley de extinción de dominio en este caso”.

No descartó por tanto que a nivel de Asamblea Legislativa se emprendan algunas acciones para modificar el articulado de la Ley de Extinción de Dominio.

Sin embargo, las declaraciones del parlamentario fueron más allá y dejó abierta la posibilidad de que si no es el Congreso, quien tome acciones sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Arena ha estado detrás de muchas peticiones de inconstitucionalidad que se hacen ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ y esta con celeridad falla a su favor en tiempos récords.

El hijo del exmandatario Juan Marcos Flores en un video subido en Facebook cuestiona el accionar de la FGR y señala que esas propiedades han sido siempre propiedad de su familia, argumentando que están amparadas en escrituras. Dijo que hay una persecución política.

La FGR llevó a cabo estos procedimientos de forma sorpresiva ya que también es sujeta de cuestionamientos por no actuar con celeridad en investigaciones que se llevan avanzadas, por ejemplo los destinatarios de los $10 millones que donó Taiwán, por los que fue investigado el ex mandatario.

Fuente: radionacional.gob.sv

Juez pide a médicos del Rosales analizar salud de Flores

El Hospital Nacional Rosales reunirá a un equipo de doctores especialistas para que le den seguimiento al estado de salud del expresidente Francisco Flores, quien será operado el próximo tres de noviembre de la vesícula, día en el que estaba programa la audiencia preliminar. El diagnóstico que den los médicos podría confirmar o variar el informe que hasta la fecha ha entregado Medicina Legal y médicos privados del exmandatario

El juez Séptimo de Instrucción, Miguel Angel García, solicitó al director del Hospital nacional Rosales un equipo de médicos expertos para que analicen el expediente clínico del expresidente de la República, Francisco Flores, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por delitos de corrupción y será operado de la vesícula el día en el que estaba programa su audiencia preliminar.

García solicitó que dentro de 24 horas se le proporcione una terna de médicos especialistas en cardiología intervencionista, gastroenterología y cirugía laparoscópica para que verifiquen el expediente del exmandatario, proporcionado al juzgado por uno de los doctores tratantes.

La parte querellante en el proceso afirmó que los doctores del exmandatario no les informaron de la urgencia de la operación de vesícula, a pesar que sabían desde meses antes la fecha de la audiencia preliminar.

Óscar Campos, de Iniciativa Social para la Democracia, explicó que en julio la parte querellante y la defensa conocían sobre los problemas en la vesícula de Flores, pero en los últimos tres meses los médicos particulares no mencionaron la urgencia de la operación.

La solicitud del equipo de especialistas por parte del juez tiene como objetivo brindarle el apoyo con base a sus conocimientos especiales, a efecto de darle seguimiento al estado de salud, ingreso, intervención y evolución del exmandatario una vez éste sea sometido a la operación del próximo 3 de noviembre y por la cual fue suspendida la audiencia preliminar.

El expresidente es acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares en la administración de millonarios donativos de Taiwán.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Piden evaluar salud de expresidente Flores

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• El exmandatario es acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares en la administración de millonarias donaciones de Taiwán

El juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluar el estado de salud del expresidente de la República, Francisco Flores, quien guarda arresto domiciliar por una trombosis. Actualmente enfrenta un juicio por casos de corrupción en la administración de millonarias donaciones de Taiwán.

El Juzgado Séptimo de Instrucción  solicitó al Instituto de Medicina Legal que doctores de dicha institución le practiquen una evaluación médica al expresidente de la República, Francisco Flores, para verificar su estado de salud.

Según información del Centro Judicial Isidro Menéndez, la petición del juez Miguel Ángel García se debe a que desde el 3 de julio no hay permisos del exmandatario para asistir a consultas y chequeos con el médico que le trata la trombosis u otro padecimiento.

Al inicio de su juicio, Flores guardó arrestó en una bartolinas de la Policía Nacional Civil, pero, su defensa afirmó que debía estar en arresto domiciliar por sus problemas de salud. Medicina Legallo examinó y los resultados confirmaron que debía estar en su residencia.

El exmandatario es acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares en la administración de millonarias donaciones de Taiwán.

A Flores se le podría acusar también del delito de lavado de dinero, cosa que se sabrá en la audiencia preliminar, programada para el próximo 3 de noviembre, luego que peritos financieros y el traductor solicitaran una prórroga  para concluir el análisis de la documentación financiera que vino al país procedente del extranjero y en el que se supone movió el dinero proveniente del país asiático.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Medicina Legal recomienda medicar a Francisco Flores por un “largo período de tiempo”

Dos médicos forenses de Medicina Legal justificaron ante el juez Séptimo de Instrucción tomar las consideraciones del caso sobre la salud del expresidente Francisco Flores, procesado por delitos de corrupción al recibir millonarios fondos de Taiwán durante los terremotos de 2001.

Los médicos concluyeron: “somos de la opinión que el paciente presenta un cuadro de trombosis venosa profunda, tratado con medicamentos anticoagulantes  cuyo efecto adverso puede ser sangrado en cualquier área susceptible”.

Según habría manifestado el exmandatario Flores a los médicos de Medicina Legal, tendría planeada una cirugía para la extracción de un pólipo de la vesícula para lo cual debe someterse a los exámenes y procedimientos para disminuir el riesgo de presentar sangrado normal durante o después de la cirugía.

Los doctores opinaron ante el juez que este sería el efecto del medicamento que está tomando para disminuir la coagulación de sangre, por lo cual, “aconsejan que el paciente se presente a sus consultas con el médico especialista”.

Debido a eso recomiendan que “el medicamento debe ser administrado continuamente por un largo período de tiempo para evitar que vuelvan a formarse coágulos hasta que el especialista lo considere necesario”.

El juez notificó a las partes y deberá ser el médico tratante quien indicará el control que debe seguir, y si el mismo le debe ser brindado en su residencia.

De acuerdo a Óscar Campos, abogado de Iniciativa Social para la Democracia, organización querellante en el caso, el próximo 31 de agosto será la audiencia preliminar en la que se decidirá si el proceso penal contra Flores pasa a vista pública y si será procesado por los mismos delitos o se le agregará el delito de lavado de dinero, petición hecha por los acusadores particulares.

Por otra parte, el juez Séptimo de Instrucción le aclaró al abogado defensor de Flores, Luis Edgardo Morales Joya,  que el pasado cuatro de junio ordenó librar oficio a la Sección de Investigación de la Corte Suprema de Justicia a fin de que se verifique el actuar de las partes técnicas acreditadas en el proceso penal, no consistiendo tal petición una denuncia, como lo habría hecho ver la parte defensora.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Acusadores denuncian que Fiscalía se niega a procesar por lavado de dinero a expresidente Flores

Las organizaciones querellantes en el proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores afirmaron que la Fiscalía General de la República tiene “actitud evidente” de no acusar al exgobernante del delito de lavado de dinero. Afirmaron que nuevamente han sido objeto de intimidaciones por parte del Ministerio Público.

Las organizaciones Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) expresaron su inconformidad y calificaron de malo el desempeño del Fiscal General de la República (FGR) en la dirección de la investigación penal contra el expresidente de la República, Francisco Flores, acusado de delitos de corrupción en la administración de millonarios donativos de Taiwán.

Las organizaciones señalaron varias actuaciones fiscales negligentes del Ministerio Público y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por negarse a entregar información vital para el proceso penal, entre ellas, documentación para determinar si había iniciado investigación por el delito de lavado de dinero en contra del exmandatario.

Cuestionan que tampoco conocen de un informe que determine si dentro de los archivos de la UIF se recibiera alguna alerta emitida por instituciones nacionales o extranjeras en contra del expresidente Flores por delitos relacionados a lavado de dinero, ni tampoco un documento que establezca la imposición de la sanción por parte de algún organismo de Estados Unidos.

Los querellantes cuestionaron que la Fiscalía ha realizado diferentes acciones que generan dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la investigación, entre ellas: solicitar a diferentes países -en un inicio de la investigación- información migratoria y bancaria relacionada con el exgobernante por el cometimiento de delito de lavado de dinero.

Relatan los querellantes que éstas asistencias fueron recibidas en sobre cerrado, debidamente embalado y abiertas en presencia de las partes, a excepción de la proveniente de la mancomunidad de las Bahamas, en el cual el documento entregado por la FGR al Juez iba abierto conteniendo únicamente el informe migratorio y no el que contiene la información financiera, situación que no ha sido justificada.

Las organizaciones informaron que el juzgador ha requerido a la fiscalía solicitar a los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la existencia o no de cuentas bancarias cifradas relacionadas al expresidente Flores, obteniendo de parte del actual jefe de la UIF una respuesta negativa aduciendo que él no es la persona acreditada como parte dentro del proceso.

Sin embargo, de acuerdo a la querella, debido al cargo que este funcionario ostenta y por el tipo de diligencia solicitada, es la autoridad idónea para realizar dicha diligencia.

Señalaron que por segunda vez, el jefe UIF no cumple con el requerimiento del Juez aduciendo que debido a la complejidad de los países integrantes del GAFI no es posible llevar cabo lo encomendado.

Los querellantes manifestaron que esta excusa no es válida pues en diligencias anteriores la UIF de la FGR había solicitado este tipo de información a países como Brasil, que son miembros del GAFI, sin necesidad de motivar la solicitud de asistencia.

Otra de las negligencias de la Fiscalía que según las organizaciones demuestra una actitud evidente para no acusar de lavado de dinero a Flores es que el jefe UIF respondió que el Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador está invadiendo competencias y carece de facultad para solicitar dicha diligencia.

Ellos señalan que “el juez juega un papel determinante dentro de la etapa de instrucción y no es un mero espectador, pues de él depende el ejercicio del debido proceso y la sustanciación de diligencias que permitan un mejor proveer”.

 Se sienten amedrentados

Las organizaciones querellantes expresaron que nuevamente han sido objeto de intimidaciones por parte de la FGR, mismas que dicen ellos están encaminadas a silenciar las denuncias sobre las irregularidades o acciones negligentes de esta institución en la investigación de los delitos atribuidos al exmandatario.

ISD y FESPAD señalaron que en ningún momento estas instituciones y su personal han tenido acceso ni conocimiento de la información contenida en el Reporte de Operaciones Sospechosas, denominado (ROS), o del Informe de Inteligencia Financiera emitido por la Red contra el Crimen Financiero de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Intimidar a las organizaciones querellantes con una posible persecución penal constituye una grave violación a derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, por lo que damos aviso al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Sala de lo Constitucional para que en el ejercicio de sus funciones puedan tomar cartas en el asunto”, afirmaron los acusadores particulares.

Fuente: transparencia.gob.sv

Fiscalía desobedece orden de juez de pedir información bancaria de expresidente Flores

El juez Séptimo de Instrucción, Miguel García, le ordenó a la Fiscalía pedirle a los países miembros del GAFI si en los sistemas bancarios existen “cuentas cifradas” a nombre del expresidente Francisco Flores. El Ministerio Público desobedeció la petición porque, según la institución, el juzgador no tiene la potestad para hacerlo.

La Fiscalía General de la República (FGR) desobedeció la orden del juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, de solicitar a los países que conforman el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que informen si en el sistema bancario de dichas naciones existen cuentas bancarias cifradas o cualquier tipo de cuentas a nombre del expresidente Francisco Flores, quien enfrenta un juicio por delitos de corrupción.

Según información del Centro Judicial Isidro Menéndez, García le ordenó al jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Tobías Menjivar, pedir dicha información, pero se negó a hacerlo al igual que los tres fiscales asignados al caso.

La unidad de prensa de los juzgados detalla que por medio de dos escritos, los fiscales le advirtieron al juez que él está invadiendo funciones que no le competen  y que no está facultado  para ordenar tal diligencia y que además  “es imposible acatar dicha orden debido a la complejidad de países integrantes de GAFI”.

Argumentos que, según el juzgador, no son suficientes para no acatar la diligencia encomendada. No obstante, la UIF ha realizado petición a países como Brasil, sin justificar los motivos de la solicitud.

En una resolución emitida el pasado 8 de abril, el juez García advierte a la fiscalía que es necesario solicitar un informe detallado sobre cuentas cifradas a nombre del expresidente Flores, pues se han presentado una serie de asistencias penales internacionales de diversos países del mundo, entre ellas, la Mancomunidad  de las Bahamas, que detallan solo la obtención de un informe de registros migratorios del imputado, no existiendo dentro del mismo escrito un pronunciamiento respecto a sus cuentas bancarias.

Así también los informes rendidos por Panamá, Chile, Honduras y Estados Unidos, en las que únicamente se detallan el término “cuentas bancarias” y que, a juicio del juez, es importante destacar que en la doctrina financiera existen diferentes tipos de cuentas, dentro de las cuales están las “cuentas bancarias cifradas”, consistentes en que se sustituye la identidad del titular por un código que solo él y el ejecutivo del banco conocen, evitando de esta manera  la vinculación de la cuenta con su propietario y así se protege a éste de la injerencia del Estado de origen.

La documentación solicitada por el juez el pasado 8 de abril ordena a la fiscalía informar dentro de tres días hábiles las diligencias de las peticiones bancarias, además de ordenar a la Unidad de Asistencia Legal Internacional de la FGR detallar cada cinco días si en dicha unidad han recibido respuesta de los países miembros del GAFI.

Asimismo, el juzgador solicitó al Superintendente del Sistema Financiera pedir a los bancos en el país informar si en dichas instituciones se encuentras registradas cuentas bancarias cifradas a nombre de Flores.

Fuente: transparencia.gob.sv

Juez envía a Asamblea petición para que fiscal general sea retirado del caso Flores

El juez Séptimo de Instrucción envió un escrito a la Asamblea Legislativa donde los querellantes piden el retiro del fiscal General, Luis Martínez, por conflicto de intereses, negligencia y omisión en la investigación en el caso. Además, solicitan que sea la fiscal adjunta Paula Velásquez, quien retome el proceso.

El juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, envió a la Asamblea Legislativa una petición de los querellantes para que el fiscal General de la República, Luis Martínez, y el equipo fiscal a cargo del proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores, sean separados del caso por conflictos de intereses.

Los acusadores particulares adscritos al juicio por delitos de corrupción contra el exmandatario solicitaron al juzgador remitir un escrito a la Secretaría General del Congreso, a fin de que sean los diputados los que conozcan y califiquen los impedimentos que concurren en el fiscal Martínez.

En el documento denominado “Solicitud de trámite para calificación  de impedimento del señor Fiscal General de la República” se pide que el titular del Ministerio Público ya no esté al frente del caso porque consideran que hay un conflicto de interés, negligencia y omisión en la investigación e inobservancia de los principios de la legalidad e imparcialidad en sus actuaciones.

En su escrito los querellantes detallan “que el equipo de fiscales auxiliares asignados al presente caso, desde el inicio de la fase de instrucción (julio 2014) hasta la fecha, han demostrado carecer de una línea de investigación propia e idónea para esclarecer los hechos investigados y no han cumplido con sus obligaciones constitucionales y legales de dirigir y coordinar la investigación en la que no se incluyó en ninguna de las fases a la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Por esta razón  piden a los diputados de la Asamblea Legislativa que ordenen a que sea la Fiscal Adjunta, Paula Patricia Velásquez, y un nuevo equipo de auxiliares fiscales quienes continúen con la dirección funcional de la investigación y el ejercicio de la acción penal del presente caso.

“Y que resuelvan a la mayor brevedad posible, considerando que el plazo de instrucción vence el día 6 de mayo de 2015 y es improrrogable”, finaliza el escrito.

El expresidente Flores es acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares en el manejo de millonario donativos de Taiwán durante su administración gubernamental (1999-2004). Actualmente, el juzgado estudia la posibilidad de cambiar la acusación contra el exgobernante al delito de lavado de dinero, porque las pruebas presentadas no coinciden con los crímenes imputados.

Fuente: transparencia.gob.sv

Ex magistrada de CSJ dice que Fiscal Luis Martínez más parece defensor de expdte. Flores

Las diligencias ordenadas por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García en el caso Flores, representan un avance significativo y más al mostrar valentía a algunas presiones que se han querido ejercer en su contra, en particular del fiscal Luis Martínez, al pretender obligarlo a no hablar del Reporte de Operaciones Sospechosas, ROS.

El juez declaró improcedente el silencio que pretendió imponer el titular de la FGR y le exigió probar la sanción que aplicó EE.UU al país por haber hecho público el documento el ex presidente Francisco Flores.

La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla Anaya dijo “estoy contenta, el juez actúa de manera correcta”, al comentar las diligencias ordenadas contra el ex mandatario para quien el juzgador ha pedido tipificar la acusación como delito de lavado de dinero y no como enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a terceros.

Según la ex magistrada fue un precedente positivo que el ex presidente Mauricio Funes tuviera la valentía de denunciar este caso de corrupción y que ha logrado hacerlo llegar a las instancias judiciales, desafortunadamente la trama de enviarlo donde un juez cuestionado por poco deja abiertas las puertas a la impunidad, en referencia a Levis Italmir Orellana.

“Es lamentable pero el fiscal (Luis Martínez) más parece su defensor de Flores y no de los intereses del país, juzgó.

La audiencia preliminar está programada para mediados de este mes y, en ella está en juego seguir con la misma tipificación del delito o modificarla a lavado de dinero.

“La fiscalía debe demostrar que cumplirá con su deber y buscar la manera de procesar a esta gente manifestó Mirna Perla Anaya.

Fuente: rnes.sv

Juez de Instrucción procesará penalmente a quienes divulguen información sobre ROS expdte. Flores

 juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana

juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana

El juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana advirtió hoy que cualquier persona que divulgue el informe sobre la investigación de actos de corrupción conocida como –ROS- relacionada con el expresidente Francisco Flores será procesada penalmente.

La advertencia surge luego que el fiscal enviara un escrito al tribunal donde señala sobre la sanción emitida por el Gobierno de Estados Unidos de América por medio de la Red Contra el Crimen Financiero (FinCen) del Departamento del Tesoro, en el sentido de no compartir información financiera con la Unidad de Investigación de la FGR (UIF) para los delitos de lavado de dinero y activos.

El documento detalla que la sanción fue derivada de la inapropiada divulgación de la información proporcionada por FinCen a la UIF de El Salvador por la investigación de actos de corrupción, que en forma errónea se divulgó como “ROS”, la cual afectará las investigaciones en curso y las nuevas investigaciones, y que existe la necesidad de la FGR en obtener información de ese organismo para fortalecer los procesos de investigación.

La orden emitida por el juez es para garantizar la investigación relacionada con el expresidente Flores vinculado al desvío de ayuda millonaria entregada por el Gobierno de Taiwán.

Fuente: rnes.sv